Håndhevelsesdirektoratet gir varsel til WazirX, styremedlemmer på grunn av FEMA-brudd

De Håndhevelsesdirektoratet (ED), i tråd med sitt nåværende fokus på krypto-utveksling og hvitvasking, sendte fredag ​​utstillingsvarsel til WazirX og dets direktører Nischal Shetty og Sameer Hanuman Mhatre for angivelig brudd på valutaloven som involverer kryptotransaksjoner på 2790 cr.

“Byrået har funnet bevis for manglende overholdelse av forexregler og hvordan brukere bruker kryptoplattformen til å hvitvaskere penger. Det forventes lignende tiltak mot flere kryptoplattformer og deres ledere denne måneden, ”sa en høytstående tjenestemann i byrået.

I WazirX-saken ga det føderale byrået beskjed i henhold til Foreign Exchange Management Act (FEMA) etter en pågående hvitvaskingsundersøkelse av kinesisk-eide ulovlige online-spillapplikasjoner.

“Noen kinesiske statsborgere har hvitvasket Rs 57 crore ved å konvertere rupees til kryptovaluta Tether (USDT) og deretter overføre pengene til Cayman Islands-registrerte Binance-lommebøker basert på instruksjoner mottatt fra utlandet, ”ifølge ED.

Børsen sa imidlertid at det ennå ikke var å motta varsel fra ED.

“WazirX er i samsvar med alle lover. Vi overgår våre juridiske forpliktelser ved å følge Kjenn din kunde og bekjempelse av hvitvaskingsprosesser og har alltid gitt informasjon til politimyndighetene når det er nødvendig, ”tvitret det etter ED-uttalelsen.

“Vi er i stand til å spore alle brukere på plattformen vår med offisiell identitetsinformasjon. Skulle vi motta en formell kommunikasjon eller melding fra ED, vil vi samarbeide fullt ut i etterforskningen. Dine midler er helt trygge på WazirX, ”la børsen til.

WazirX tillot angivelig et bredt spekter av transaksjoner i kryptovalutaer, inkludert utveksling av kryptoer mot rupier og omvendt. Bortsett fra disse, er det person-til-person-transaksjoner og til og med overføringer / mottak av kryptovalutaer som holdes i bassengkontoene sine til lommebøker fra andre børser, som kan holdes av utlendinger på steder utenfor India.

Børsen mottok kryptovalutaer til en verdi av Rs 880 crore via pool-kontoen sin fra Binance-kontoer og overførte kryptokurver til en verdi av 1400 crore til Binance-kontoer i løpet av perioden som ble undersøkt.

Byrået sa at børsen ikke samlet inn nødvendige dokumenter var et brudd på lovene om hvitvasking av penger og FEMAs retningslinjer.

ED sa at ingen av disse transaksjonene var tilgjengelige på blockchain for revisjon / etterforskning. Det ble funnet at WazirX-klienter kunne overføre “verdifulle” kryptovalutaer til enhver person, uavhengig av beliggenhet og nasjonalitet og uten riktig dokumentasjon, og lette de brukerne som ønsker å hvitvaskere penger.

WazirX er en India-basert kryptovaluta utveksling som gjør at kundene kan handle i digitale valutaer som Bitcoin, Ethereum og Ripple.

WazirX hevder å ha to millioner brukere på plattformen.

Kjære leser,

Business Standard har alltid arbeidet hardt for å gi oppdatert informasjon og kommentere utviklingen som er av interesse for deg og som har bredere politiske og økonomiske implikasjoner for landet og verden. Din oppmuntring og konstante tilbakemelding på hvordan vi kan forbedre tilbudet vårt har bare gjort vår besluttsomhet og forpliktelse til disse idealene sterkere. Selv i disse vanskelige tider som oppstår fra Covid-19, fortsetter vi å være forpliktet til å holde deg informert og oppdatert med troverdige nyheter, autoritative synspunkter og skarp kommentar til aktuelle spørsmål av relevans.
Vi har imidlertid en forespørsel.

Når vi kjemper mot den økonomiske virkningen av pandemien, trenger vi din støtte enda mer, slik at vi kan fortsette å tilby deg mer kvalitetsinnhold. Abonnementsmodellen vår har sett et oppmuntrende svar fra mange av dere, som har abonnert på vårt online innhold. Mer abonnement på vårt online innhold kan bare hjelpe oss med å nå målene om å tilby deg enda bedre og mer relevant innhold. Vi tror på fri, rettferdig og pålitelig journalistikk. Din støtte gjennom flere abonnementer kan hjelpe oss med å praktisere journalistikken vi er forpliktet til.

Støtte kvalitetsjournalistikk og abonner på Business Standard.

Digital Editor