Indianernes midler i sveitsiske banker: Govt søker detaljer fra sveitsiske myndigheter

De finansiere departementet på lørdag hevdet at indiske kundeinnskudd i sveitsiske banker har falt siden 2019, men sa at de søker detaljer fra sveitsiske myndigheter om relevante fakta sammen med deres syn på mulige årsaker til endringer i midlene parkert av enkeltpersoner og enheter i 2020.

I en uttalelse sa departementet at innskuddene er halvert, men oppgir ikke tall.

Sitatdata fra Sveits sentralbank, hadde PTI rapportert 17. juni at midler parkert av indiske enkeltpersoner og firmaer i sveitsiske banker, inkludert gjennom India-baserte filialer og andre finansinstitusjoner, hoppet til en 13-årig høyde på 2,55 milliarder sveitsiske franc (over Rs 20 700 crore) i 2020 på en kraftig økning i beholdningen via verdipapirer og lignende instrumenter, selv om kundeinnskudd falt.

I sin uttalelse sa departementet at tallene “ikke indikerer kvantum av mye omdiskuterte påståtte svarte penger holdt av indianere i Sveits. Videre inkluderer denne statistikken ikke pengene som indianere, NRI-er eller andre kan ha i sveitsere. banker i navnene på tredjelandsenheter. “

Departementet bemerket at kundeinnskudd faktisk har falt fra slutten av 2019. Midlene som holdes gjennom forvalterne har også mer enn halvert seg fra 2019-utgangen.

“Den største økningen er i” Andre skyldige beløp fra kunder “. Disse er i form av obligasjoner, verdipapirer og forskjellige andre finansielle instrumenter,” la departementet til.

Det listet også opp årsakene som kunne ha ført til økningen i innskudd, inkludert økende forretningstransaksjoner fra indiske selskaper, økning i innskudd på grunn av virksomheten til sveitsiske bankkontorer i India og økning i interbank-transaksjoner mellom sveitsiske og indiske banker.

Dessuten kan kapitaløkning for et datterselskap av et sveitsisk selskap i India og økning i forpliktelser knyttet til utestående derivater være andre potensielle årsaker til dette hoppet på innskudd, forklarte departementet.

“De sveitsiske myndighetene er bedt om å oppgi relevante fakta sammen med deres syn på mulige årsaker til økning / reduksjon …”, la departementet til.

En automatisk utveksling av informasjon i skattesaker mellom Sveits og India har vært i kraft siden 2018.

Under dette rammeverket ble detaljert finansiell informasjon om alle indiske innbyggere som har kontoer i sveitsiske finansinstitusjoner siden 2018, gitt for første gang til indiske skattemyndigheter i september 2019, og denne skal følges hvert år.

Departementet sa at utveksling av finansiell kontoinformasjon om innbyggere i hvert land har funnet sted mellom begge land i 2019 så vel som i 2020.

“I lys av den eksisterende juridiske ordningen for utveksling av informasjon om finansielle kontoer (som har en betydelig avskrekkende effekt på skatteunndragelse gjennom ikke-avslørte eiendeler i utlandet), ser det ikke ut til å være noen vesentlig mulighet for økning av innskudd i de sveitsiske bankene som er ute av svart inntekt fra indiske innbyggere, “la det til.

I henhold til dataene fra sveitsiske nasjonalbanker (SNB) var de samlede midlene til indiske kunder med sveitsiske banker 899 millioner sveitsiske franc (6 625 crore) ved utgangen av 2019, og økningen i 2020 reverserer en to-årig fallende trend.

Det totale beløpet på 2.554,7 millioner CHF (20706 cr. Rs), beskrevet av SNB som ‘totale forpliktelser’ til sveitsiske banker eller ‘beløp på grunn av’ deres indiske klienter ved utgangen av 2020, inkluderte 503,9 millioner CHF (over Rs 4000 crore) i kundeinnskudd, 383 millioner CHF (over 3100 kroner) holdt via andre banker, 2 millioner CHF (16,5 millioner kroner) gjennom forvaltere eller stiftelser og den høyeste komponenten på 1664,8 millioner CHF (nesten 13 500 millioner kroner) som ‘andre beløp pga. kundene i form av obligasjoner, verdipapirer og forskjellige andre finansielle instrumenter.

Mens fondene som er klassifisert som ‘innskudd fra kundekontoer’, faktisk har falt fra 550 millioner CHF ved utgangen av 2019, og de som er gjennom forvaltere også mer enn halvert fra CHF 7,4 millioner, økte pengene som ble holdt via andre banker kraftig fra 88 millioner CHF i denne perioden .

(Bare overskriften og bildet av denne rapporten kan ha blitt omarbeidet av Business Standard-ansatte. Resten av innholdet genereres automatisk fra en syndikert feed.)