admin 
Mumbai-basert indianer kryptovaluta utveksling WazirX, på fredag, sa at det ikke hadde mottatt en årsaksmelding fra håndhevelsesdirektoratet.
“WazirX har ennå ikke mottatt noen årsaksmelding fra håndhevelsesdirektoratet som nevnt i dagens medierapporter. WazirX overholder alle gjeldende lover, ”twitret selskapet.
Et par timer før hadde ED tweetet gjennom sitt offisielle håndtak: “ED har utstedt Show Cause Notice til WazirX Crypto-valutaveksling for brudd på FEMA, 1999 for transaksjoner som involverer kryptovalutaer verdt Rs. 2790,74 crore. ”
Timer før ED-varselet hadde WazirX-sjef Nischal Shetty twitret: “Dag 953. Vi er fortsatt i de aller første dagene av Crypto. Mindre enn 3% av internettpopulasjonen har vedtatt den. Det er mange muligheter for nye gründere, nye oppstart og nye karrieremuligheter. Tenk på India-spesifikke løsninger. Bygg og vinn. “
I en detaljert uttalelse sa det sentrale sondebyrået at det hadde snublet over transaksjonene under en pågående hvitvaskingssonde til de “kinesisk-eide” ulovlige online-spillapplikasjonene.
“Det ble sett på at de tiltalte kinesiske statsborgerne hadde hvitvasket inntektene fra kriminalitet til en verdi av Rs 57 crore ved å konvertere innskudd fra Indian Rupee (INR) til kryptovaluta tether (USDT) og deretter overført den til Binance (børs registrert på Caymanøyene) Lommebøker basert på instruksjoner mottatt fra utlandet, “het det.
WazirX eies av Binance, ofte anerkjent som verdens største kryptovaluta bytte etter handelsvolum. Kinesisk-kanadiske Changpeng Zhao er grunnlegger og administrerende direktør i Binance.
ED hevdet at WazirX ikke samler de nødvendige dokumentene for transaksjoner i strid med de grunnleggende obligatoriske anti-hvitvaskingsmidler (AML) og bekjempelse av finansiering av terrorisme (CFT) normer og også FEMA-retningslinjer.
“I den undersøkte perioden har brukere av WazirX via pool-kontoen mottatt innkommende kryptovaluta verdt 880 crs fra Binance-kontoer og overført kryptokurrency verdt 1400 crs til Binance-kontoer.
“Ingen av disse transaksjonene er tilgjengelige på blockchain for revisjon eller etterforskning,” hevdet ED.
I en Twitter-tråd hevdet WazirX at det går utover våre juridiske forpliktelser ved å følge kjenn din kunde (KYC) og anti hvitvasking (AML) prosesser og har alltid gitt informasjon til politimyndigheter når det er nødvendig. Vi er i stand til å spore alle brukere på plattformen vår med offisiell identitetsinformasjon. ”
”Skulle vi motta en formell kommunikasjon eller melding fra ED, vil vi samarbeide fullt ut om etterforskningen. Merk: Dine midler er helt trygge på WazirX, “sto det.
I skrivende stund handlet Bitcoin til $ 37,434 eller Rs 27,34 lakh.
Kjære leser,
Business Standard har alltid arbeidet hardt for å gi oppdatert informasjon og kommentere utviklingen som er av interesse for deg og som har bredere politiske og økonomiske implikasjoner for landet og verden. Din oppmuntring og konstante tilbakemelding på hvordan vi kan forbedre tilbudet vårt har bare gjort vår besluttsomhet og forpliktelse til disse idealene sterkere. Selv i disse vanskelige tider som oppstår fra Covid-19, fortsetter vi å være forpliktet til å holde deg informert og oppdatert med troverdige nyheter, autoritative synspunkter og skarp kommentar til aktuelle spørsmål av relevans.
Vi har imidlertid en forespørsel.
Når vi kjemper mot den økonomiske virkningen av pandemien, trenger vi din støtte enda mer, slik at vi kan fortsette å tilby deg mer kvalitetsinnhold. Abonnementsmodellen vår har sett et oppmuntrende svar fra mange av dere, som har abonnert på vårt online innhold. Mer abonnement på vårt online innhold kan bare hjelpe oss med å nå målene om å tilby deg enda bedre og mer relevant innhold. Vi tror på fri, rettferdig og pålitelig journalistikk. Din støtte gjennom flere abonnementer kan hjelpe oss med å praktisere journalistikken vi er forpliktet til.
Støtte kvalitetsjournalistikk og abonner på Business Standard.
Digital Editor
