admin 
Ønsket diamanthandler Nirav Modi, hvis utlevering til India ble beordret i april av Storbritannia Innenrikssekretær Priti Patel i anslagsvis USD 2 milliarder Punjab nasjonal Bank (PNB) -svindelsak, har mistet den første fasen av sin utleveringsanke i High Court her.
Anken forelå en høyesterettsdommer for en avgjørelse “på papirene” som ble sendt inn for anken for å avgjøre om det er grunnlag for å anke hjemmeministerens avgjørelse eller Westminster Magistrates Court i februar som bestemte seg for Nirav Modis utlevering til India å møte anklager om svindel og hvitvasking av penger.
En embedsmann i High Court bekreftet at tillatelsen til å anke ble “avvist på papiret” på tirsdag, noe som gir den 50 år gamle gullsmeden sjansen til å gjøre saken sin under en kort muntlig høring i High Court med en fornyet “permisjon til anke ”søknad om at en dommer skal avgjøre om den kan gå videre til en full ankeforhandling.
I henhold til de juridiske retningslinjene, Nirav Modi som en ankende part har fem virkedager til å søke om en slik muntlig behandling, noe som gir ham tid til neste uke.
Hvis det blir gjort en fornyelsessøknad, vil den bli oppført for en høyesterettsdommer for behandling. Det er forstått at Nirav Modi planlegger å lage en slik søknad.
“Vi venter på å se om de søker om tillatelse til å anke. Hvis de får anke, vil vi bestride enhver ankeforhandling på vegne av GOI (regjeringen i India), ”sa Crown Prosecution Service (CPS), som møter i retten på vegne av de indiske myndighetene, forrige måned.
I mellomtiden, Nirav Modi forblir bak lås og lås i Wandsworth fengsel i det sørvestlige London siden han ble arrestert for over to år siden 19. mars 2019.
I sin kjennelse i februar konkluderte distriktsdommer Sam Goozee at diamanthandleren har en sak å svare for de indiske domstolene, og at grensen til utlevering i henhold til Storbritannia lov gjelder ikke i hans tilfelle.
Som en del av en meget omfattende dom, konkluderte dommeren med at han var tilfreds med at det er bevis som Nirav Modi kunne bli dømt i forhold til sammensvergelsen om å svindle PNB.
“En prima facie-sak er opprettet,” sa han, i forhold til alle anklager anklaget av Central Bureau of Investigation (CBI) og Enforcement Directorate (ED) – inkludert hvitvasking av penger, skremsel av vitner og forsvinning av bevis.
Retten hadde også akseptert at mens Nirav Modis psykiske helse hadde forverret seg på grunn av den lange fengslingen i et fengsel i London, forverret av COVID-19-pandemien, oppfylte ikke risikoen for selvmord den høye terskelen for å konkludere med at det ville være “urettferdig eller undertrykkende “for å utlevere ham.
Nirav Modi er gjenstand for to sett med straffesaker, med CBI-saken som gjelder storstilt svindel ved PNB gjennom falske innhenting av forpliktelser eller låneavtaler, og ED-saken om hvitvasking av inntektene av den svindelen.
Han står også overfor ytterligere to anklager for å “ha forsvunnet bevis” og skremme vitner eller “kriminell trusel om å forårsake død”, som ble lagt til CBI-saken.
Som bevitnet i utleveringssaken til tidligere Kingfisher Airlines sjef Vijay Mallya – som fortsatt er kausjon i Storbritannia mens en “konfidensiell” sak, antatt å knytte seg til en asylforespørsel, er løst – det er fortsatt et stykke igjen før Nirav Modi kan flyttes fra Wandsworth fengsel i London til Barrack 12 Arthur Road Jail i Mumbai og møte rettssak i India.
(Bare overskriften og bildet av denne rapporten kan ha blitt omarbeidet av ansatte i Business Standard. Resten av innholdet genereres automatisk fra en syndikert feed.)
Kjære leser,
Business Standard har alltid arbeidet hardt for å gi oppdatert informasjon og kommentere utviklingen som er av interesse for deg og som har bredere politiske og økonomiske implikasjoner for landet og verden. Din oppmuntring og konstante tilbakemelding om hvordan vi kan forbedre vårt tilbud har bare gjort vår besluttsomhet og forpliktelse til disse idealene sterkere. Selv i disse vanskelige tider som oppstår fra Covid-19, fortsetter vi å være forpliktet til å holde deg informert og oppdatert med troverdige nyheter, autoritative synspunkter og skarp kommentar til aktuelle spørsmål av relevans.
Vi har imidlertid en forespørsel.
Når vi kjemper mot den økonomiske virkningen av pandemien, trenger vi din støtte enda mer, slik at vi kan fortsette å tilby deg mer kvalitetsinnhold. Abonnementsmodellen vår har sett en oppmuntrende respons fra mange av dere, som har abonnert på vårt online innhold. Mer abonnement på vårt online innhold kan bare hjelpe oss med å nå målene om å tilby deg enda bedre og mer relevant innhold. Vi tror på fri, rettferdig og pålitelig journalistikk. Din støtte gjennom flere abonnementer kan hjelpe oss med å praktisere journalistikken vi er forpliktet til.
Støtte kvalitetsjournalistikk og abonner på Business Standard.
Digital Editor
