New York Riksadvokat Letitia James kontor på tirsdag (lokal tid) sa at det jobbet sammen med Manhattans distriktsadvokat i en pågående etterforskning av kriminell bedrageri som plasserte tidligere amerikanske president Donald Trump og hans familie under mer press.
Flyttingen økte etterforskningsmuskelen når den tidligere presidenten og hans familiebedrift ble undersøkt New York Times.
“Vi har informert Trump Organisasjon at vår etterforskning av organisasjonen ikke lenger er av sivil karakter, “sa Fabien Levy, talsmann for James, i en uttalelse.” Vi undersøker nå aktivt Trump Organisasjon i kriminell kapasitet, sammen med Manhattan DA. Vi har ingen ytterligere kommentarer på dette tidspunktet. “
De to kontorene har gjennomført parallelle etterforskninger i mer enn et år, selv om henvendelsen fra kontoret til New Yorks justisminister, Letitia James, har vært sivil, noe som betyr at det kan føre til søksmål eller bøter.
Manhattadistriktsadvokaten, Cyrus R Vance Jr, har gjennomført en kriminell etterforskning, noe som kan føre til tiltale.
Den nye utviklingen, først rapportert av CNN, ble avslørt etter at justisministerens kontor skrev til Trump Organisasjon de siste dagene med å varsle det om at informasjon som er samlet inn som en del av den sivile etterforskningen nå kan brukes som en del av en kriminell etterforskning, rapporterte New York Times.
En advokat for Trump-organisasjonen svarte ikke umiddelbart på en anmodning om kommentar, men tidligere har Trump, en republikan, angrepet begge undersøkelsene som politisk motiverte fiskeekspedisjoner. Vance og James er begge demokrater.
Den langvarige kriminelle etterforskningen fra Manhattan District Attorney har fokusert på en rekke potensielle økonomiske forbrytelser i Trump Organization, inkludert skatt og bankrelatert svindel.
Spesielt påtalemyndighetene undersøker om Trumps selskap oppblåste verdien av eiendommene hans for å få gunstige lån og senket verdiene for å redusere skatten, rapporterte New York Times.
I flere måneder har distriktsadvokatkontoret fokusert på Mr. Trumps mangeårige økonomisjef, Allen Weisselberg, som har satt i gang en aggressiv innsats for å få sitt samarbeid mot Trump og Trump Organization, ifølge folk med kjennskap til saken.
Som en del av dette arbeidet har distriktsadvokaten stevnet poster fra Weisselbergs bank og den private skolen på Manhattan som barnebarna hans har gått på.
Det er uklart hvilken rolle James kontor vil spille i det aspektet av etterforskningen. I samarbeidet deltar to assisterende advokater fra James kontor på distriktsadvokatens team, folk med kunnskap om saken sa.
Men kontoret hennes vil ikke gjennomføre sin egen uavhengige kriminelle etterforskning. Hun fortsetter sin sivile etterforskning, som fokuserer på noen av de samme trådene som distriktsadvokatens omfattende kriminelle etterforskning. Begge kontorene har undersøkt noen av de samme Trump-eiendommene, inkludert Seven Springs Estate i Westchester County.
Som en del av sin undersøkelse fikk Vances kontor åtte års verdi av Trumps selvangivelse, blant andre økonomiske poster, men først etter at Trump aggressivt kjempet innsatsen, noe som resulterte i en langvarig juridisk kamp som to ganger nådde USAs høyesterett.
Trump står også overfor en kriminell etterforskning i Georgia, der distriktsadvokaten i Fulton County ser på sine forsøk på å reversere utfallet av presidentvalget i staten.
(Bare overskriften og bildet av denne rapporten kan ha blitt omarbeidet av Business Standard-ansatte. Resten av innholdet genereres automatisk fra en syndikert feed.)
Kjære leser,
Business Standard har alltid arbeidet hardt for å gi oppdatert informasjon og kommentere utviklingen som er av interesse for deg og som har bredere politiske og økonomiske implikasjoner for landet og verden. Din oppmuntring og konstante tilbakemelding på hvordan vi kan forbedre tilbudet vårt har bare gjort vår besluttsomhet og forpliktelse til disse idealene sterkere. Selv i disse vanskelige tider som oppstår fra Covid-19, fortsetter vi å være forpliktet til å holde deg informert og oppdatert med troverdige nyheter, autoritative synspunkter og skarp kommentar til aktuelle spørsmål av relevans.
Vi har imidlertid en forespørsel.
Når vi kjemper mot den økonomiske virkningen av pandemien, trenger vi din støtte enda mer, slik at vi kan fortsette å tilby deg mer kvalitetsinnhold. Abonnementsmodellen vår har sett en oppmuntrende respons fra mange av dere, som har abonnert på vårt online innhold. Mer abonnement på vårt online innhold kan bare hjelpe oss med å nå målene om å tilby deg enda bedre og mer relevant innhold. Vi tror på fri, rettferdig og pålitelig journalistikk. Din støtte gjennom flere abonnementer kan hjelpe oss med å praktisere journalistikken vi er forpliktet til.
Støtte kvalitetsjournalistikk og abonner på Business Standard.
Digital Editor